6月13日，廈門(mén)國貿2005年度股東大會(huì )如期舉行。

       本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生公司第5屆董事會(huì )和監事會(huì )。新一屆的董事會(huì )和監事會(huì )成員與上一屆相比沒(méi)有發(fā)生變化。董事會(huì )成員是何福龍、許曉曦、王燕慧、周任千、林琛良、肖偉，獨立董事是鄧力平、閆旭東、盧永華，監事會(huì )成員是高成勇、徐秋琴。

　本次股東大會(huì )通過(guò)了公司章程修正案。本次公司章程修改最主要的有兩個(gè)方面：一是公司英文名稱(chēng)變更為：Xiamen ITG Group Corp.，Ltd.；二是公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：1、經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但是國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外；2、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；3、國際、國內貨運代理、物流服務(wù)、倉儲服務(wù)；4、其他法律、法規規定未禁止或規定需經(jīng)審批的項目，自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　股東大會(huì )通過(guò)的《公司2005年度利潤分配的預案》稱(chēng)，擬以2005年底總股本356，615，998股為基數，每10股派發(fā)現金紅利1元（含）。

　本次股東大會(huì )還通過(guò)了《董事會(huì )2005年年度工作報告》、《監事會(huì )2005年年度工作報告》、《獨立董事2005年年度述職報告》、《2005年年度財務(wù)決算報告》、《2005年年年度報告及摘要》、《2005年度利潤分配的預案》、《續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》、《全面修訂公司章程的議案》、《全面修訂公司股東大會(huì )議事規則的議案》、《全面修訂公司董事會(huì )議事規則的議案》、《全面修訂公司監事會(huì )議事規則的議案》以及《將公司2005年12月31日的公益金節余轉作盈余公積金管理使用并停止實(shí)行公益金制度的議案》。

　當天，公司第5屆董事會(huì )舉行第1次會(huì )議，推選何福龍為公司董事長(cháng)、許曉曦為副董事長(cháng)，聘任許曉曦為公司總裁，聘任卜舒婭、熊之舟、周任千、陸鄭堅、李植煌為公司副總裁，聘任李植煌為公司財務(wù)總監，聘任陳曉華為公司董事會(huì )秘書(shū)。會(huì )議還推選盧永華、林琛良、何福龍為第5屆董事會(huì )預算委員會(huì )委員，盧永華、閆旭東、何福龍為審計委員會(huì )委員、鄧立平、何福龍、閆旭東為薪酬委員會(huì )委員，許曉曦、周任千、肖偉為戰略發(fā)展與風(fēng)險控制委員會(huì )委員，閆旭東、王燕彗、鄧力平為提名委員會(huì )委員。

　當天舉行的第5屆監事會(huì )第1次會(huì )議推選高成勇為公司監事長(cháng)。葉志成作為職工代表進(jìn)入公司第５屆監事會(huì )。