證券代碼：600755         股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)國貿        編號：2009—43

廈門(mén)國貿集團股份有限公司

二00九年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

特別提示：

本次股東會(huì )議期間無(wú)新提案提交表決，亦無(wú)否決或修改提案的情況；

一、會(huì )議召集、召開(kāi)和出席情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2009年12月30日 14：40

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2009年12月30日 9：30-11：30和13：00-15：00

2、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱南路國貿大廈十二層會(huì )議室

3、會(huì )議主持人：本公司董事長(cháng)何福龍先生

   會(huì )議召集人：本公司董事會(huì )

   會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定。

4、會(huì )議出席情況：本次會(huì )議參加表決的股東及股東代表共計16人，代表股份共計194,999,278股，占公司總股本的30.48%。其中：

1) 參加現場(chǎng)投票的股東及股東代表共計4人，代表股份共計193,997,470股，占公司總股份數的30.32%。

2) 參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共計12人，代表股份1,001,808股，占公司總股份數的0.16%。

公司董事、監事、高級管理人員以及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。

    二、議案審議情況

    會(huì )議采取記名投票表決的方式審議通過(guò)以下議案，其中議案第3項為特別決議事項，其余為普通決議事項：

1、關(guān)于變更公司二00九年度財務(wù)報表審計機構的議案

2、關(guān)于公司及公司控股子公司申請銀行綜合授信額度的議案

3、關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案

4、關(guān)于將公司閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案

各議案表決結果如下：

三、律師見(jiàn)證情況

福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所曾招文、黃臻臻律師出席了本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為：公司本次股東大會(huì )的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定；出席本次股東大會(huì )人員的資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件

1、廈門(mén)國貿集團股份有限公司二00九年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

廈門(mén)國貿集團股份有限公司董事會(huì )

                                       二00九年十二月三十日